Piattaforma AML - Comma S.O.S. – Modulo segnalazione sospette

Il modulo segnalazioni sospette consente di automatizzare e gestire i processi connessi con le segnalazioni sospette antiriciclaggio.

La pratica elettronica di segnalazione consente di:
- Gestire un workflow di segnalazione, nel contesto del processo decisionale aziendale;
- Allegare qualsiasi tipo di documentazione alla pratica;
- Effettuare e storicizzare le valutazioni effettuate in ciascun passo dell’iter decisionale;
- Acquisire automaticamente dal Sistema Informativo, visualizzare e selezionare le informazioni da comunicare fra quelle estratte;
- Inserire manualmente, tramite data entry controllato, tutte le informazioni necessarie alla segnalazione o comunque quelle non estratte dal sistema informativo;
- Archiviare la pratica, anche in caso si decida di non procedere alla segnalazione.

Sfruttando i dati raccolti e selezionati nella pratica elettronica di segnalazione è possibile:
- Generare la segnalazione nei modi e nei formati previsti dalla normativa;
- Diagnosticare la correttezza formale della segnalazione da inviare;
- Gestire l’esito della segnalazione di ritorno da UIF ed storicizzarlo all’interno della pratica.