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SICRAT - Antiriciclaggio e Antiterrorismo

SICRAT® è la soluzione realizzata da Metoda Finance per fornire agli Intermediari abilitati uno strumento che consenta l’agevole ed efficiente soddisfazione delle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dalla Normativa esistente in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo, secondo le varie disposizioni (circolari UIC e ABI, leggi, decreti) emanate nel tempo e successive all’emissione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, G.U. dicembre 2007.

SICRAT® consente quindi di gestire in un unico ambiente web tutte le esigenze legate alla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo:

• Adeguata verifica della clientela, calcolo del Profilo di Rischio attraverso la gestione del Questionario e la scansione dei soggetti partecipanti nell’operazione rispetto alle liste Istituzionali e a pagamento (Pep’s, PIL, Adverse Media, Legal & Enforcement, etc.)
• Monitoraggio profilo di rischio con approccio basato sul rischio, attraverso la valutazione del rischio derivante dalle verifiche effettuate
• Alimentazione Archivio Unico Informativo, attraverso la corretta tenuta dell’ AUI
• Rilevazione Comportamenti Anomali, gestione dell’iter autorizzativo, monitoraggio automatico, analisi e condivisione dei comportamenti anomali ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette
• Autovalutazione, modulo per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e antiterrorismo
• Diagnostica AUI e SARA, per il controllo di qualità delle registrazioni AUI e delle Segnalazioni SARA
• Inoltro SARA in modalità A2A, per l’inoltro automatico dei dati aggregati mensili
• Riconciliazione Dati gestionali, per la certificazione dei dati gestionali registrati in AUI
• Comunicazioni all’Agenzia Entrate mediante l’alimentazione ed estrazioni dei dati in relazione alle Indagini finanziarie, Anagrafe Rapporti, Comunicazione Saldi Iniziali e Finali, Monitoraggio Fiscale, FATCA, CRS, DAC6, FUG

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