SICRAT® KYC Calcolo Profilo di Rischio | Metoda Finance
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METODA Finance
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KYC e il Profilo di Rischio
KYC è il modulo integrato che consente di determinare, per ciascun cliente, il profilo di rischio alla base dell’Adeguata Verifica della Clientela in funzione di elementi oggettivi e soggettivi; tale modulo si basa sulla predisposizione di un questionario predefinito con opportune domande a risposta libera e guidate, a cui sono stati preassegnati i pesi che determinano lo scoring appartenente ai diversi livelli di rischio: irrilevante, basso, medio ed alto.
MODULO CHECK
Monitora automaticamente le anagrafiche mediante la scansione massiva periodica.
MODULO QUES
Monitora automaticamente i profili di rischio cliente.
MODULO RCA
Monitora automaticamente le operazioni mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia (esistono diverse tipologie) e la continua scansione delle liste.